Федеральная служба по денежному мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных денежных операциях с ролью русских предпринимателей и чиновников, обнародованную в утечке скрытых данных денежной разведки США (FinCEN). 

В Росфинмониторинге заявили в ответ на запрос РБК, что изложенные в расследовании факты «не один раз подвергались проверкам как со стороны русской денежной разведки, так и со стороны остальных участников государственной антиотмывочной системы».

Не все эти транзакции имели признаки злодеяния, но по неким завели уголовные дела. Определенных примеров в ведомстве не привели, сославшись на законодательный запрет. 

Контекст:

Интернациональный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News исследовали документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми злодеяниями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).

Они узнали, что в 2010 году кипрская Dulston Ventures, сплетенная с компаниями группы «Северсталь» Алексея Мордашова перечислила $830 тыс. компании Sandalwood Continental, которая связана с музыкантом, другом Владимира Путина и крестным папой его старшей дочери Сергеем Ролдугиным.

Согласно документам FinCEN, в 2006–2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил $6 млн от Epion Holdings Limited с Английских Виргинских островов. Обладатель данной нам компании — Алишер Усманов.

По сиим же данным, Аркадий и Борис Ротенберги проводили через английский банк Barclays подозрительные транзакции. Таковым образом они, говорится в журналистском расследовании (ICIJ), обходили санкции, введение против предпринимателей в 2014 году.

Что это означает:

Вправду, публикация банковских документов с подозрительными транзакциями сама по для себя не является подтверждением злодеяния, но может стать поводом для расследования.

Источник: polit.ru