Трибунал высвободил из-под ареста основоположника Baring Vostok

Верховный трибунал Рф высвободил обвиненного в трате основоположника Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста. Он находился под данной мерой пресечения с апреля 2019 года, докладывает ТАСС. 

Трибунал поменял Калви и остальным фигурантам дела о трате 2,5 миллиардов рублей меру пресечения на запрет определенных действий, арест с их имущества был снят.  

28 октября 2020 года Банк «Восточный» и 1-ое коллекторское бюро, которое принадлежит вкладывательному фонду Baring Vostok, условились, что бюро выплатит банку 2,5 миллиардов рублей. Взамен банк откажется от иска на эту же сумму, который лег в базу дела главы фонда Майкла Калви.

Дело Baring Vostok завели 13 февраля 2019 года по жалобе миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По делу проходят Майкл Калви, партнер фонда по промышленности денежного сектора Филипп Дельпаль (гражданин Франции), партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, гендиректора НАО «1-ое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, прошлый предправления «Восточного» Алексей Кордичев. Также в декабре задержали и расположили под стражу директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова. Они все опровергают свою вину.

Юсупов заявлял, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 миллиардов рублей. Документ заключили меж банком «Восточный» и ПКБ в 2015 году. Калви в суде возражал: по его версии, Юсупов был одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, а поэтому не мог быть введен в заблуждение по поводу сделки. 

По версии Калви, уголовное дело — инструмент борьбы Юсупова и его напарника, акционера «Восточного» Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком. Аветисян и Юсупов эту версию опровергают.

Вначале фигурантов винили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 23 декабря 2019 года дело переквалифицировали на статью о трате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сумму вреда оценили в 2,5 миллиардов рублей. 9 января 2020 года фигурантам дела Baring Vostok изменили окончательное обвинение. Сейчас следователи убеждены, что в 2015 году банк «Восточный» выдал «невозвратный» кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ).

Калви находится под домашним арестом, в июне у него отыскали онкологию.

Baring Vostok — большой вкладывательный фонд, который практикуется на вложениях в Россию и страны СНГ. 

Соглашение формально не значит прекращение уголовного дела, но это повод для надзирающих органов пересмотреть его. 

Источник: polit.ru