ФБР провело обыски в компании, связанной с миллиардером Коломойским

Сотрудники ФБР провели обыски в офисах компании Optima Management Group, связанной с украинским миллиардером Игорем Коломойским, пишет Bloomberg.

По информации издания, агенты ФБР забрали коробки из офиса Optima в Кливленде, арестов не было.

В 2019 году в США началось расследование деятельности компании Optima Management Group, через которую Коломойский, по версии следствия, отмывал деньги. Согласно гражданскому иску, Optima была частью международной схемы, с помощью которой бизнесмен выводил деньги из украинского Приватбанка для покупки недвижимости в США. По данным Buzzfeed, он приобрел 484 номера в отеле в Кливленде и 21-этажный бизнес-центр.

Издание отмечает, что Коломойский организовал эту схему вместе со своим партнером Геннадием Боголюбовым в 2008 году, она просуществовала пять лет.

Офис компании Optima Management Group в Майами контролируют три местных жителя, которые проходят по иску как представители бизнеса Коломойского в США. Они приобретали недвижимость от своего имени за деньги, выведенные из Украины.

По данным Bloomberg, офис Optima в Кливленде получил как минимум $2 млн в виде займов по программе финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

Игорь Коломойский — основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Он владеет телеканалом «1+1». Бизнесмен находится на шестом месте в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в $1 млрд.

С 2014 по 2015 год Коломойский занимал должность губернатора Днепропетровской области.

В 2016 году правительство Украины национализировало Приватбанк, 41% которого владел бизнесмен. Его обвинили в краже сотен миллиардов долларов. Коломойский отрицает свою вину. После произошедшего он покинул страну, жил в Швейцарии и Израиле. Вернулся в Украину в мае 2019 года, когда президентом стал Владимир Зеленский.

Источник: polit.ru