Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что информация об использовании им и его братом Борисом банка Barclays для обхода санкций «не более чем бред». Он сказал об этом РБК через своего представителя.

Согласно данным подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), Аркадий и Борис Ротенберг проводили через лондонский банк Barclays подозрительные транзакции. Таким образом они, говорится в журналистском расследовании (ICIJ), обходили санкции, введение против бизнесменов в 2014 году.

Контекст:

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). В утечке FinCEN было более 1500 отчетов банков, которые они отправляли в минфин США в 2000–2017 годах. В документах содержатся подозрительные транзакции на сумму более $2 трлн. 

Что это значит:

Публикация банковских документов с подозрительными транзакциями сама по себе не является доказательством преступления, и признаваться в нем (если оно было совершено) не имеет никакого смысла.

Источник: polit.ru